onchain.iaMira lo que tú no puedes
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Escaneo forense diario de proyectos, comunidades y líderes cripto. Te entregamos datos cruzados y verificables para que tú decidas. Smart contract, on-chain, equipo, dominios, KYC, historial de pagos — todo traducido en una palabra: verde, amarillo o rojo.
No somos asesores de inversión certificados ni damos consejo financiero — somos una herramienta de datos forenses. Ver disclaimer completo →
Para quién es
Para comunidades cripto
Da a tu canal un servicio diferencial. Comparte como white-label o gana comisión como socio. Tu comunidad deja de perder dinero en scams.
Para inversores activos
Antes de poner $500-50,000 USD en un proyecto, gastar $35 en saber si es legit es la mejor inversión que puedes hacer.
Para principiantes
No necesitas saber qué es un smart contract. Te entregamos semáforo verde/amarillo/rojo con texto plano que cualquiera entiende.
Track record verificable
Cada proyecto fue calificado en una fecha específica con evidencia documentada. Esto no es marketing — los reportes originales están archivados y son consultables si te suscribes.
| Proyecto | Fecha calificación | Veredicto inicial | Resultado real | Acierto |
|---|---|---|---|---|
| BITNEST Loop A/B | 2024 | Ponzi-MLM · colapso 3–6 meses | Pagos detenidos. Pivot al token MEC como "compensación". | OK |
| CYRUS FINANCE | 2026-04-22 | Scam escalando · P(recovery) 15–40% | Grifo cerrado. CertiK 76%. Sin comunicación clara. | EN CURSO |
| RM apuestas inversas | 2026 | Grey gambling · vida 2–4 sem/dominio | Rotación de dominios confirmada en ventana predicha. | OK |
| ANIMAX ecosystem | 2026 | Red MLM coordinada · 9 proyectos | Mismos admins (Julian, Hinata, Animax3d) operan en cadena. | OK |
| ARBCORE | 2026 | Yield insostenible · patrón Ponzi | ROI 20–70% por ciclo coincide con heurística clásica. | OBS |
Nota de honestidad: 5 casos no son una muestra estadística — son la base de validación inicial. A medida que cerremos más calls, esta tabla se actualiza en vivo. Cuando fallemos un call lo publicamos también, con análisis del error. Sin esconder nada.
Qué incluye el feed
8 categorías de datos cruzados que ningún explorador on-chain te muestra junto. La señal arriba del ruido.
Cambios de riesgo del día
Qué proyectos subieron / bajaron en el risk score, con la causa específica (audit incompleto, dominio rotado, wallet drenada).
Anomalías de smart contract
Mint sin límite, nuevas funciones owner, pausable activado, blacklist agregada, fees ocultos cambiados.
Domain rotations detectadas
Operadores grises cambiando dominio para escapar de blacklists. Te alertamos antes de que pierdas acceso al retiro.
Drenajes de liquidez
Pools removiendo >20% liquidez. Concentración wallet top-10 > 60%. Movimientos sospechosos del deployer.
Estado de auditorías
CertiK Skynet scores actualizados, audits pendientes que no avanzan, auditores que pierden credibilidad por falsos positivos.
Movimiento del equipo
Perfiles LinkedIn borrados, doxxing modificado, salidas silenciosas. Mismos admins apareciendo en proyectos nuevos.
Historial de pagos
Matriz semanal: proyecto → ¿pagó esta semana? → ¿con retraso? → ¿completo o parcial? Credibilidad % actualizada.
Comparativa DEX vs CEX
Par USDT/USDC, BTC/USDT, ETH/USDT: fees efectivos, slippage real, costo de retiro, requisitos KYC.
9 fases por análisis
Toda auditoría sigue las mismas 9 fases sin saltarse ninguna. Esto evita confirmation bias y garantiza que no se nos escapen señales importantes.
Planes de suscripción
Pago en USDT, USDC, BNB, BTC o ETH equivalente. Cancela cuando quieras.
Basic
- Feed diario completo (8 categorías de data)
- 1 análisis individual al mes (proyecto a tu elección)
- Alerta inmediata cuando cambia el risk score de cualquier proyecto seguido
- Acceso al historial de pagos por proyecto
- Comparativas DEX vs CEX una vez por semana
Pro
- Todo lo del tier Basic
- 3 análisis individuales al mes
- Reportes DeFi/CeFi profundos cada semana
- Comparativas DEX vs CEX ilimitadas (cualquier par)
- Yield benchmarks (Aave/Compound vs proyectos prometiendo más)
- Alerta de MEV bot performance real vs claims
Elite
- Todo lo del tier Pro
- 10 análisis individuales al mes
- 1 auditoría de comunidad O líder/mes
- Acceso anticipado a research interno (antes de que se publique)
- API access para integrar feed en tu canal/dashboard
- Soporte directo por Telegram
O paga solo por lo que quieras ver
Desbloquear 1 dato del feed
Pago en USDT, USDC, BNB, BTC o ETH equivalente. Sin suscripción, sin compromiso.
Headline diario en canal público
Suscríbete al canal de Telegram. Resumen de top 3 alertas del día, sin detalles.
Auditorías por demanda
Si no necesitas suscripción todavía, puedes contratar análisis individuales. Útil antes de invertir un monto grande o para auditar un grupo o un líder específico.
Auditoría de proyecto específico
$ 35 – 80Smart contract + on-chain + equipo + tokenomics. PDF semáforo verde/amarillo/rojo con recomendación clara en <48h.
Pre-presale / IDO urgente <24h
$ 120Análisis acelerado antes de que abra el sale. Te decimos si vale la pena entrar — antes de que cierre la ventana.
Auditoría forense de comunidad
$ 99 – 250Escaneamos un canal/grupo cripto: proyectos que han promovido, % de aciertos vs scams, antigüedad, coordinación con otros admins.
Análisis de líder / influencer / trader
$ 75 – 150Track record real, wallets vinculadas, conflictos de interés, historial de proyectos promovidos y resultado de cada uno.
Comparativa DEX vs CEX por par/ruta
$ 25Fees efectivos, slippage, costo de retiro, KYC requirements, mejor camino para tu monto y moneda específica.
Las fuentes que cruzamos
No inventamos datos — los recolectamos de fuentes públicas verificables y los cruzamos con nuestros módulos internos. Toda fuente es auditable por ti.
- BscScan
- Etherscan
- Polygonscan
- Arbiscan
- Solscan
- Tronscan
- CertiK Skynet
- Hacken
- PeckShield
- GoPlus Security API
- Token Sniffer
- RugDoc
- CoinGecko API
- CoinMarketCap
- DefiLlama
- DEX Screener
- GeckoTerminal
- ipinfo.io
- dnschecker.org
- WHOIS Lookup
- ASN Lookup
- Wayback Machine
- ScamAdviser
- Telethon (Telegram API)
- Discord API
- Twitter/X API
- BehindMLM archive
- Trustpilot
- Composite scoring 0-100
- Fear/Greed sentiment engine
- Domain rotation tracker
- Payment history matrix
- MLM coordination detector
Aviso legal · No somos asesores de inversión
Onchain.ia es una herramienta de inteligencia de datos. No somos asesores de inversión certificados, no estamos registrados ante ninguna autoridad financiera (SEC, CNMV, CNBV, SIB, CNV, ni equivalentes) y NO damos consejo financiero, recomendaciones de inversión, ni señales de trading.
Lo que entregamos es análisis forense técnico: smart contracts, on-chain, equipo, dominios, KYC, historial de pagos, distribución de holders, anomalías estructurales. Es información, no consejo. La interpretación final, la decisión de invertir o no invertir y la asunción del riesgo son exclusivamente tuyas.
Cripto es un mercado de alto riesgo. Puedes perder el 100% del capital invertido. Los aciertos pasados de Onchain.ia no garantizan aciertos futuros. Un proyecto calificado "verde" hoy puede colapsar mañana por factores impredecibles. Un proyecto calificado "rojo" puede sobrevivir más de lo esperado. Los rangos de probabilidad (P25/P50/P75) son estimaciones estadísticas, no certezas.
Recomendamos enfáticamente:
- Consultar un asesor financiero certificado en tu jurisdicción antes de tomar decisiones de inversión significativas.
- Validar nuestra información con tus propias fuentes — todo dato que entregamos viene con su tx hash, URL o referencia consultable.
- Nunca invertir dinero que no puedas perder.
- Diversificar y no concentrar capital en un solo proyecto, por más "verde" que esté calificado.
- Cumplir las leyes fiscales y de prevención de lavado de tu país.
Al usar Onchain.ia aceptas que cualquier decisión financiera tomada con base en nuestros reportes es tu responsabilidad exclusiva. Automatiza.ia y Onchain.ia no son responsables de pérdidas, daños o costos derivados del uso de esta información. Esta plataforma es una herramienta — la decisión es tuya.
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